Пресс-релиз круглого стола на тему: «О контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ со стороны Росфинмониторинга. Обсуждение и ответы на вопросы»

4 июля 2024 года Северо-Западное Территориальный Совет Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) провел в дистанционном режиме круглый стол на тему: «О контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ со стороны Росфинмониторинга. Обсуждение и ответы на вопросы».

В круглом столе приняли участие руководители аудиторских организаций, аудиторы, бухгалтеры и юристы.

В качестве основных выступающих приняли участие:

Белик Елена Александровна, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО;

Шоломицкая Ольга Александровна, заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга, начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором;

Кобозева Надежда Васильевна, директор по контролю деятельности СРО ААС;

Бутовский Владимир Викторович, председатель Комитета по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма СРО ААС.

1. Правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
2. Ответы на вопросы.

В своем выступлении Белик Е.А. рассказала об основополагающих принципах работы антиотмывочной системы, об основных нормативных правовых актах, принятых, в том числе, в целях недопущения вовлечения субъектов первичного финансового мониторинга в отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Также Белик Е.А. подробно остановилась на нормативных правовых актах, регламентирующих работу аудиторских организаций и аудиторов в сфере  ПОД/ФТ/ФРОМУ,   и необходимости их учета при исполнении требований антилегализационного законодательства,  в том числе при разработке  правил внутреннего контроля.

Представители Росфинмониторинга подробно ответили на вопросы,  поступившие от участников мероприятия.

Тема  противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения и интеграции аудиторского сообщества в систему была раскрыта  представителями Росфинмониторинга.

Участники выразили спикерам благодарность за подготовленный материал и обсуждение вопросов, имеющих практическое применение, а также организаторам за подготовку и проведение данного мероприятия.  Было  высказано  пожелание о проведении подобных встреч на постоянной основе.