Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов
Горячая линия
По фактам коррупции Вы можете обращаться по телефону:
+7 (495) 605-00-11
+7 (495) 605-71-32
или по адресу: Москва, Студенецкий переулок, дом 3, офис фирмы «Русское право», с 10:00 до 16:00.
Нормативные документы и методические материалы
Кодекс профессиональной этики СРО ААС (вступает в действие с 01 января 2022 года)
522.66 Кб .pdf
Дата документа: 19.11.2021
Дата публикации: 22.11.2021 17:56:00
Архив документа
Кодекс профессиональной этики СРО ААС
538.06 Кб .pdf
Дата документа: 24.05.2019
Дата публикации: 27.05.2019 17:56:00
Кодекс профессиональной этики аудиторов СРО ААС
78.92 Кб .docx
Дата документа: 22.12.2017
Дата публикации: 25.12.2017
Кодекс профессиональной этики аудиторов СРО ААС
414.87 Кб .pdf
Дата документа: 13.03.2015
Дата публикации: 15.03.2015
Кодекс профессиональной этики аудиторов СРО ААС
430.72 Кб .pdf
Дата документа: 20.09.2013
Дата публикации: 22.09.2013
Скрыть архивные документы
Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций (вступают в силу с 15.06.2021 г.)
874.63 Кб .pdf
Дата документа: 14.05.2021
Дата публикации: 18.05.2021
Архив документа
Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций (вступают в силу с 01.03.2020 г.)
922.50 Кб .pdf
Дата документа: 20.12.2019
Дата публикации: 23.12.2019
Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций (вступают в силу с 01.01.2019 г.)
123.02 Кб .docx
Дата документа: 04.09.2018
Дата публикации: 04.09.2018
Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций (вступают в силу с 01.09.2017г.)
111.55 Кб .docx
Дата документа: 01.08.2017
Дата публикации: 08.08.2017
Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. 24.04.2017
1.24 Мб .pdf
Дата документа: 24.04.2017
Дата публикации: 24.04.2017
Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. 25.07.2016
455.30 Кб .pdf
Дата документа: 22.07.2016
Дата публикации: 25.07.2016
Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. 16.05.2015
625.96 Кб .pdf
Дата документа: 13.05.2015
Дата публикации: 16.05.2015
Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. 21.09.2013
604.24 Кб .pdf
Дата документа: 20.09.2013
Дата публикации: 21.09.2013
Скрыть архивные документы
Санкционный перечень Совета Безопасности ООН
80.68 Кб .
Отчет ФАТФ о взаимной оценке Российской Федерации
4.76 Мб .pdf
ФЗ № 273 от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции»
48.15 Кб .docx
Дата документа: 06.03.2022
Дата публикации: 11.03.2022
Информационное сообщение 10 апреля 2019 г. № ИС-аудит-29
54.42 Кб .docx
Дата документа: 10.04.2019
Дата публикации: 15.04.2019
Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 № 219 "Об утверждении Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия"
27.35 Кб .docx
Дата документа: 19.02.2022
Дата публикации: 25.02.2022 18:37:00
Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 N 217 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492"
14.08 Кб .docx
Дата документа: 18.02.2022
Дата публикации: 24.02.2022 18:04:00
Национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 гг
43.87 Кб .docx
Дата документа: 16.08.2021 11:06:00
Дата публикации: 20.08.2021 11:06:00
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность"
108.98 Кб .pdf
Дата документа: 14.07.2021
Дата публикации: 19.07.2021
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183 "О внесении изменений в Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом"
45.03 Кб .pdf
Дата документа: 14.07.2021
Дата публикации: 19.07.2021
Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 N 622 "Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному аудитору"
58.82 Кб .pdf
Дата документа: 19.04.2021
Дата публикации: 19.04.2021
Указ Президента России от 19 мая 2008г. №815 «О мерах по противодействию коррупции»
18.63 Кб .docx
Дата документа: 19.05.2008
Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы"
29.12 Кб .docx
Дата документа: 29.06.2018
Правовые позиции КС РФ по отдельным вопросам. Борьба с коррупцией.
22.16 Кб .docx
Дата документа: 30.06.2020
Обзор практики по 115-ФЗ
31.59 Кб .docx
Обзор практики по теме противодействия
24.02 Кб .docx
Письмо Минфина России от 19.06.2012 № 07-06-10/678 О переводе Рекомендаций ФАТФ.
26.26 Кб .pdf
Дата документа: 19.06.2012
Письмо Минфина России от 01.03.2012 № 07-06-10/261 О Рекомендациях ФАТФ.
33.06 Кб .pdf
Дата документа: 01.03.2012
Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с участием аудиторов.
941.07 Кб .docx
Дата документа: 25.01.2019
Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности федеральной службы по финансовому мониторингу 2021 год
180.84 Кб .docx
Дата документа: 05.04.2022 16:01:00
Дата публикации: 07.04.2022 16:01:00
Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 "Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
23.33 Кб .docx
Дата документа: 08.02.2022
Дата публикации: 24.02.2022 19:07:00
Приказ № 219 Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной ФЗ № 115
4.62 Мб .pdf
Дата документа: 07.10.2021
Дата публикации: 21.10.2021 14:41:00
Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 N 134 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев"
39.62 Кб .pdf
Дата документа: 15.06.2021
Дата публикации: 17.06.2021
Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 N 37 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом"
75.00 Кб .pdf
Дата документа: 04.03.2021
Дата публикации: 07.03.2021
Приказ Росфинмониторинга от 08 мая 2009 № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок».
38.43 Кб .docx
Дата документа: 08.05.2009
Отчет Росфинмониторинга о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2017 - 2018 г.г.
4.09 Мб .pdf
Дата документа: 01.01.2018
Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах (информационное письмо РФМ от 4 декабря 2018 г. № 57)
79.00 Кб .doc
Дата документа: 04.12.2018
Обзор судебных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
61.89 Кб .docx
Дата документа: 29.03.2022
Дата публикации: 29.03.2022
Cудебная практика по теме противодействия коррупции
54.06 Кб .docx
Дата документа: 29.03.2022
Дата публикации: 29.03.2022
Тесты для тестирования специальными должностными лицами аудиторских организаций своих сотрудников на тему " Закон О противодействии коррупции"
21.79 Кб .docx
Дата документа: 29.03.2022
Дата публикации: 29.03.2022
Методические рекомендации по рассмотрению соблюдения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ при оказании аудиторских услуг
42.68 Кб .docx
Дата документа: 07.02.2019
Дата публикации: 07.02.2019
Шаблон документа «Процедура по рассмотрению соблюдения законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ при оказании аудиторских услуг».
38.88 Кб .xlsx
Дата документа: 07.02.2019
Дата публикации: 07.02.2019
Разъяснение позиции по вопросам, касающимся применения законодательства об аудиторской деятельности, по теме: Порядок применения норм федерального законодательства, регулирующего обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в отношении и
346.00 Кб .doc
Дата документа: 17.07.2018
Дата публикации: 17.07.2018
Методические рекомендации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам по тематике противодействия подкупу иностранных должностных лиц при осуществлении аудиторской деятельности.
440.02 Кб .pdf
Дата документа: 24.05.2015
Дата публикации: 26.05.2015
Методические рекомендации по организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами противодействия коррупции
53.02 Кб .docx
Дата документа: 06.06.2017