Круглый стол на тему: «Выявление подозрительных операций по новым правилам 2023 года: борьба с отмыванием доходов и финансированием терроризма»

Сибирское Территориальное отделение Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» приглашает принять участие в работе круглого стола в
дистанционном формате.

Дата проведения: 10 ноября 2023 года
Место проведения: г. Новосибирск
Начало работы круглого стола: 7 час. 00 мин (время Московское, ориентировочно до 9 ч. 00 мин)
Участие в круглом столе: бесплатно

Круглый стол проводится в режиме онлайн с использованием платформы ZOOM. Перед началом мероприятия убедитесь в наличии у Вас аккаунта в ZOOM.
Внимание!!! Для участия в круглом столе необходима обязательная регистрация аудиторской организации (аудитора).
Заранее зарегистрируйтесь для участия в круглом столе

После регистрации вы получите электронное письмо с подтверждением, содержащее информацию о входе в круглый стол.

Программа Круглого стола:

1. Вопросы выявления подозрительных операций и действий клиента, как организовать процесс их выявления, признаки подозрительной деятельности и направление информации в Росфинмониторинг — докладчик Патрушев Сергей Анатольевич — заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СФО (г. Новосибирск).
2. Важные вопросы по ПОД/ФТ и отчетности в РФМ — докладчик Филипьев Дмитрий Юрьевич.

Модераторы Круглого стола:

Филипьев Дмитрий Юрьевич — член Совета Сибирского ТО СРО ААС, заместитель председателя Комитета СРО ААС средних и малых аудиторских организаций, член комитета СРО ААС по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, исполнительный директор ООО «Алтайский Дом Аудита».

Контакты: sibto@sroaas.ru, тел.: 8 (919) 106-71-34 (координатор Сибирского ТО СРО ААС Бондарева Мария Валерьевна).

Будем рады видеть Вас в числе участников Круглого стола!