Вебинар № 47

---

---

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» совместно с УМЦ № 1 в реестре УМЦ СРО ААС - АНО ИППК ПБиА

приглашает принять участие в вебинаре по программе ПК аудиторов:
«Программа обучения в форме целевого инструктажа работников аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (продолжительность - 8 акад. часов.)

Цель проведения: повышение профессиональной подготовки работников аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Российской Федерации, и содействие совершенствованию их систем внутреннего контроля.

Дата проведения вебинара: 20 декабря (пятница) 2019 года
Время проведения вебинара: с 9-30 до 16-30 час (время московское)
Участие в вебинаре: бесплатное
Докладчик: представитель Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

В соответствии с изменениями, внесенными в ст. 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федеральным законом от 23.04.2018 № 112-ФЗ аудиторские организации, индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган (п. 2 ст. 7.1).
В целях качественного и эффективного исполнения аудиторами обязанности по информированию уполномоченного органа о подозрительных операциях аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам целесообразно внедрять ключевые процедуры по организации внутреннего контроля, в частности связанные с идентификацией клиентов и фиксированием необходимых установочных данных, определением лиц, ответственных за направление информации в Росфинмониторинг, обладающих необходимым уровнем знаний в области ПОД/ФТ.
Аудиторы при оказании аудиторских услуг обязаны в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, среди прочего, обязаны назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля. Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также требования к подготовке и обучению кадров определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492.

ЧТО ДАСТ ВАМ ОБУЧЕНИЕ

ДЛЯ СОТРУДНИКА

• Приобретение практических навыков в сфере ПОД/ФТ
• Информацию о последних изменениях законодательства в сфере ПОД/ФТ
• Навыки работы в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга;
• Как правильно идентифицировать клиента
• На что опираться при оценке риска клиента.

ДЛЯ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

• Наличие сотрудника, умеющего грамотно работать с законодательством в сфере ПОД/ФТ
• Знание практических примеров при оформлении документов в сфере ПОД/ФТ
• Снижение надзорных и регуляторных рисков
• Отсутствие мер воздействия.

Для регистрации на вебинар Вам необходимо пройти по ссылке

• Для получения Свидетельства о прохождении целевого инструктажа (по результатам тестирования) необходимо заполнить карточку слушателя.

Карточку слушателя необходимо направить (не позднее 19.12.2019) на эл.адрес: chubinskaya@auditor-sro.org
Оплата не взымается. Дополнительная информация по телефону: (495) 734-05-00, по эл.почте: chubinskaya@auditor-sro.org (контактное лицо: Чубинская Анна Михайловна)
____________________________________________________________________________
* МУМЦФМ обеспечивает централизованный учет:

• образовательных и иных организаций, проводящих обучение в форме целевого инструктажа;
• лиц, прошедших обучение в форме целевого инструктажа;
• выданных Свидетельств.

Рекомендуем до начала вебинара пройти тест системы
Плагин трансляции рабочего стола для участия в вебинаре не нужен.

• Для желающих дополнительно получить Сертификат о повышении квалификации аудиторов (8 ак. часов) – оставить заявку>>. Стоимость 2500-00 руб.

Дополнительная информация по телефону: (495) 939-00-00

По техническим вопросам, связанным с участием и с регистрацией на вебинар, просьба обращаться по электронной почте webinar@auditor-sro.org а также по телефону (495) 734-04-88.