Межрегиональная конференция по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

29 июля 2019 года Федеральным казначейством в режиме аудио-видеоконференцсвязи проведена межрегиональная конференция: «Актуальные вопросы соблюдения аудиторскими организациями требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В мероприятии приняли участие представители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, уполномоченных на осуществление функции по надзору за аудиторской деятельностью, Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений, территориальных органов саморегулируемых организаций аудиторов, аудиторского сообщества. Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Людмила Муромцева рассказала о правоприменительной практике соблюдения аудиторскими организациями в ходе своей деятельности требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также о результатах превентивной работы в сфере ПОД/ФТ при осуществлении государственной функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций. Представитель Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая представила результаты совместной работы Федерального казначейства, Росфинмониторинга, саморегулируемых организаций аудиторов, аудиторского сообщества по совершенствованию деятельности аудиторских организаций по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также информацию о рисках ОД/ФТ в сфере аудиторской деятельности. Представители саморегулируемых организаций аудиторов осветили вопросы проверки деятельности аудиторских организаций по соблюдению требований ПОД/ФТ. В ходе совещания были даны дополнительные разъяснения, касающиеся практического аспекта деятельности аудиторских организаций по выявлению бенефициарных владельцев, управления рисками обслуживания публичных должностных лиц, принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Информация официального сайта Федерального казначейства: http://www.roskazna.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1390014/

29 июля 2019 года Федеральным казначейством в режиме аудио-видеоконференцсвязи проведена межрегиональная конференция: «Актуальные вопросы соблюдения аудиторскими организациями требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В мероприятии приняли участие представители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, уполномоченных на осуществление функции по надзору за аудиторской деятельностью, Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений, территориальных органов саморегулируемых организаций аудиторов, аудиторского сообщества. Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Людмила Муромцева рассказала о правоприменительной практике соблюдения аудиторскими организациями в ходе своей деятельности требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также о результатах превентивной работы в сфере ПОД/ФТ при осуществлении государственной функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций. Представитель Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая представила результаты совместной работы Федерального казначейства, Росфинмониторинга, саморегулируемых организаций аудиторов, аудиторского сообщества по совершенствованию деятельности аудиторских организаций по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также информацию о рисках ОД/ФТ в сфере аудиторской деятельности. Представители саморегулируемых организаций аудиторов осветили вопросы проверки деятельности аудиторских организаций по соблюдению требований ПОД/ФТ. В ходе совещания были даны дополнительные разъяснения, касающиеся практического аспекта деятельности аудиторских организаций по выявлению бенефициарных владельцев, управления рисками обслуживания публичных должностных лиц, принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Информация официального сайта Федерального казначейства: http://www.roskazna.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1390014/

29 июля 2019 года Федеральным казначейством в режиме аудио-видеоконференцсвязи проведена межрегиональная конференция: «Актуальные вопросы соблюдения аудиторскими организациями требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В мероприятии приняли участие представители управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации, уполномоченных на осуществление функции по надзору за аудиторской деятельностью, Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений, территориальных органов саморегулируемых организаций аудиторов, аудиторского сообщества. Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Людмила Муромцева рассказала о правоприменительной практике соблюдения аудиторскими организациями в ходе своей деятельности требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также о результатах превентивной работы в сфере ПОД/ФТ при осуществлении государственной функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций. Представитель Росфинмониторинга Ольга Шоломицкая представила результаты совместной работы Федерального казначейства, Росфинмониторинга, саморегулируемых организаций аудиторов, аудиторского сообщества по совершенствованию деятельности аудиторских организаций по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также информацию о рисках ОД/ФТ в сфере аудиторской деятельности. Представители саморегулируемых организаций аудиторов осветили вопросы проверки деятельности аудиторских организаций по соблюдению требований ПОД/ФТ. В ходе совещания были даны дополнительные разъяснения, касающиеся практического аспекта деятельности аудиторских организаций по выявлению бенефициарных владельцев, управления рисками обслуживания публичных должностных лиц, принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Информация официального сайта Федерального казначейства: http://www.roskazna.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1390014/