О Методических рекомендациям Росфинмониторинга по рассмотрению рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

На официальном Интернет-сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) http://www.fedsfm.ru размещены подготовленные Росфинмониторингом совместно с Минфином России и Федеральным казначейством Методические рекомендации по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее - Методические рекомендации).
Методические рекомендации разработаны в целях оказания методической помощи аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам по реализации положений законодательства о ПОД/ФТ.
Задача Методических рекомендаций – повышение эффективности выявления в рамках оказания аудиторских услуг сделок или финансовых операций аудируемого лица, которые могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма на основании оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Методические рекомендации Росфинмониторинга по рассмотрению рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Ознакомиться с Методическими рекомендациями можно:

• на сайте Росфинмониторинга в разделе «Пресс-служба/Новости/Информационные сообщения»
• на сайте Минфина России в разделе: «Аудиторская деятельность / Стандарты и правила аудита / Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,»
• на сайте СРО ААС в разделе «Противодействие коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В целях обеспечения консультационного сопровождения Методических рекомендаций организовано рассмотрение специализированным комитетом СРО ААС по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм устных и письменных запросов/обращений членов СРО ААС (личный прием, сообщения по электронной почте, почте РФ, телефонная связь, «Горячая линия»).
Подробнее: http://auditor-sro.org/activity/protivkorrupcii/