Обучающий видеоролик, посвященный основным аспектам исполнения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами требований законодательства о ПОД/ФТ

---

---

Ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ относит индивидуальных аудиторов и аудиторские организации к субъектам антиотмывочной системы и возлагает на них обязанности

Обязанности аудиторов по ПОД/ФТ/ФРОМУ при оказании аудиторских услуг:

• разрабатывать правила внутреннего контроля
• назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроя
• принимать иные внутренние организационные меры
• уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что сделки и финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ 

Спикер: Надежда Кобозева, заместитель председателя Правления саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Посмотреть видеоролик на сайте МУМЦФМ по ссылке (https://mumcfm.ru/mediateka/1996)