Памятка для субъектов статьи 7.1. Федерального закона №115-ФЗ


26 февраля 2020 00:00

СРО ААС информирует своих членов о том, что на официальном Интернет-сайте Росфинмониторинга в разделе «Организациям» размещена Памятка для субъектов статьи 7.1. Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по исполнению требований законодательства в ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее – Памятка).

Информационное и консультационное сопровождение Памятки по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ в интересах членов СРО ААС обеспечивает Комитет по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подробнее




Все новости