Пресс-релиз рабочей встречи Регионального Совета комплаенс

8 июня 2018 года в рамках совместных мероприятий по совершенствованию порядка применения мер по замораживанию денежных средств или иного имущества, а также по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом, в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному Федеральному округу состоялась рабочая встреча Регионального Совета комплаенс на тему: «Применение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом».

На рабочей встрече Регионального Совета комплаенс присутствовали сотрудники МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, представители Главного управления Банка России по ЦФО, МИФНС России по ЦФО, ФГУП Почта России, а также представители аудиторского сообщества, операторов сотовой связи, кредитных организаций, лизинговых компаний, адвокаты и нотариусы.

От саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» в рабочей встрече регионального Совета комплаенс приняла участие Логинова Наталья Александровна, представитель ООО "Моор Стивенс».