Аудиторам предлагают уведомлять Росфинмониторинг, если они заподозрят клиента в отмывании доходов


7 июня 2017 00:00

По проекту аудиторские организации и аудиторы должны это делать, если есть основания полагать, что сделки или финансовые операции клиента совершены для легализации преступных доходов. Это касается и будущих сделок. Если есть подозрение, что сделки или операции связаны с финансированием терроризма, также придется оповестить Росфинмониторинг.

Госдума приняла в первом чтении проект Федерального закона № 134557-7 о внесении изменений в статьи 7-1 и 7-3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности".

Проект был внесен Правительством РФ.

Согласно дополнениям, вносимым в нормы как «антиотмывочного» закона, так и закона об аудиторской деятельности, аудиторы должны будут сообщать в Росфинмониторинг о сделках или финансовых операциях аудируемого лица при наличии любых оснований полагать, что сделки могли быть совершены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Проект разработан с целью приведения законодательства в соответствие с рекомендацией ФАТФ №23. Рекомендация ФАТФ предписывает странам – участницам распространить действие требования о направлении сообщения в уполномоченный орган о подозрительной операции (сделке) на профессиональную деятельность аудиторов, говорилось в связи с внесением законопроекта на сайте кабмина.

Данный проект Федерального закона № 134557-7 принят в первом чтении 7 июня 2017 год/




Все новости