Пресс-релиз Круглого стола на тему: «Требования к членам СРО ААС в части соблюдения законодательства по ПОД/ФТ»

29 ноября 2022 года Сибирское территориальное отделение СРО ААС (далее — СибТО СРО ААС) совместно с МРУ Росфинмониторинг по СФО провели круглый стол на тему: «Требования к членам СРО ААС в части соблюдения законодательства по ПОД/ФТ». В мероприятии приняли участия аудиторы из разных регионов России.

Филипьев Дмитрий Юрьевич — член комитета СРО ААС по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, озвучил тематику круглого стола и повестку дня мероприятия.

Жуков Сергей Павлович — Председатель СибТО СРО ААС, выступил с приветственным словам к участникам, проинформировал о решениях Правления СРО ААС от 25 ноября, анонсировал мероприятия на декабрь. Был сделан акцент на проведение совместной с Новосибирским Государственным Университетом Экономики и Управления Всероссийской международной конференции, которая запланирована со 2 декабря по 9 декабря.

От МРУ Росфинмониторинг по СФО выступил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Сергей Анатольевич Патрушев.

Сергей Анатольевич достаточно подробно остановился на информации, которая подлежит обязательному раскрытию в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга. Особое внимание было уделено порядку формирования и представления сообщений по форме ФЭС 1-ФМ. Сергей Анатольевич сделал акцент на том, что аудиторы не активно реализуют свою обязанность в части представления информации о необычных (подозрительных) сделках и привел практические примеры, какого рода информация и о каких операциях может быть представлена аудиторами в Росфинмониторинг.

Во второй части круглого стола выступил Дмитрий Юрьевич, сообщивший участникам о наиболее острых вопросах, возникающих у аудиторов при реализации законодательства в сфере ПОД/ФТ членами СРО ААС и проблемах, выявляемых при проведении внешнего контроля деятельности членов СРО ААС связанных с исполнением закона о легализации доходов. Участники круглого стола обсудили перспективы изменения контрольной деятельности СРО ААС за соблюдением законодательства о ПОД/ФТ.

В завершение мероприятия, ведущие ответили на вопросы участников.