Пресс-релиз вебинара по 115- ФЗ с УПП и предпринимателями

В рамках проекта «Лекторий «Право на бизнес» для предпринимателей и общественных помощников бизнес-омбудсмена состоялся на днях вебинар на тему «Требования федерального закона 115-ФЗ „О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем“: организация контроля банковских операций и стратегии снижения рисков приостановления счетов и операций».

Спикером мероприятия выступила Сюткина Минзиля Галиулловна, кандидат экономических наук, практикующий аудитор, председатель Приволжского ТС СРО ААС, генеральный директор ООО «Югра-аудит». Она рассказала о последних изменениях в законодательстве в данной сфере.

— Если у банка возникают подозрения по закону 115-ФЗ, он приостанавливает обслуживание, это не блокировка счета, — отметила Сюткина Минзиля Галиулловна. — Деньги будут приходить на счет, а предприниматели смогут платить зарплату и налоги. Нельзя только снимать наличные или перечислять деньги на другие счета, пока банк не проверит документы.

На вебинаре также были рассмотрены, какие именно операции считать сомнительными, а предприниматели могут сами отслеживать, есть ли риск проверки.

Мероприятие дало возможность участникам освоить стратегии по снижению рисков и получить ответы на вопросы от эксперта в области финансового контроля.

На вебинаре обсуждались ключевые обязательства, которые накладывает 115-ФЗ на предпринимателей и финансовые учреждения, а также эффективные методы минимизации рисков, связанных с приостановлением банковских операций. Предприниматели получили практические рекомендации по организации контроля за финансовыми потоками, что поможет им избежать нежелательных ситуаций и защитить их бизнес. Мероприятие проводилось бесплатно для всех заинтересованных участников.