Уточнен круг лиц, на которых распространяются квалификационные требования о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ . Пресс-центр СРО ААС

25 февраля 2022 17:55

Дополнением, внесенным в Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492, устанавливается универсальная норма о распространении квалификационного требования о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ на лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 N 115-ФЗ, а также на их работников, осуществляющих функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.

Источник: СПС Консультант плюс

Документы по теме

Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 N 217 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492" 14.08 Кб .docx Дата документа: 18.02.2022 Дата публикации: 24.02.2022 18:04:00

Связанные новости

С 1 марта 2022 года вводится форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям

25 февраля 2022 17:15

Установлен порядок осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

28 февраля 2022 18:35

Все новости