С 1 апреля 2022 года вступают в силу обновленные требования к представлению в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом о ПОД/ФТ

Установлены:

• перечень субъектов, на которые распространяется действие данного приказа (операторы связи, лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, организаторы азартных игр, адвокаты, нотариусы, аудиторы, ИП, осуществляющие скупу и продажу драгметаллов и ювелирных изделий и др.);

• перечень передаваемой информации и порядок ее направления;

• перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок.

Признан утратившим силу приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110, а также приказы, вносящие в него изменения.

Источник: СПС Консультант плюс